Una nueva generación de Cisneros está recorriendo la devastada economía en busca de inversiones en el país…
Etiqueta: lavado de dinero
Venezuela entre carteles y trenes de narcotráfico
Cada vez se hacen más comunes las denuncias de actividades ilícitas vinculantes con grandes organizaciones delictivas…
Fiscalía española abrió nueva investigación a rey Juan Carlos
Se le vincula con presunto blanqueo de capitales e infracciones monetarias La Fiscalía del Tribunal Supremo…
Buglemiami: Exagente destacado de la DEA conspiró con un cártel de droga
El antinarcóticos de Estados Unidos conspiró para lavar dinero con el mismo cártel colombiano contra el…
Corrupción en el deporte venezolano desde 2014
Durante la espera de los torneos nacionales, las noticias deportivas son fusionadas con presuntos hechos de…
Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol fue detenido
Jesús Berardinelli fue arrestado hace algunas horas y está siendo trasladado a Caracas en estos momentos.
Empresario Alex Saab fue detenido en África
Las autoridades de Cabo Verde ejecutaron la acción contra el empresario acusado de lavo de dinero,…
Fiscalía de Colombia impuso medidas cautelares contra Alex Saab
El organismo judicial dictó la extinción del derecho de dominio a diferentes bienes del empresario vinculado…
Rey Juan Carlos a un año de su retirada
El 15 de marzo su hijo Felipe VI notificó su renuncia a la herencia de su…