Empresa tailandesa de asfalto implicada en caso de sanciones a Venezuela

Empresa tailandesa de asfalto implicada en caso de sanciones a Venezuela

Un venezolano fue detenido en el aeropuerto de Miami

Una empresa de asfalto tailandesa está implicada en lavado de dinero en una denuncia penal contra un empresario acusado de violar sanciones estadounidenses luego de ejecutar trabajos de mantenimiento en la flota de aviones de combate rusos de Venezuela.

Por la trama antes mencionada, Jorge Nobrega fue arrestado el domingo pasado en el aeropuerto internacional de Miami, según su abogado, Francisco Alfonso Marty.

Una denuncia penal y una declaración jurada presentada este lunes sugieren que la empresa del detenido, Achabal Technologies, vendió al ejército venezolano una espuma supresora para aislar los tanques de combustible de su avión de combate Sukhoi y evitar que explotaran bajo el fuego enemigo.

Existe una grabación en la que Nobrega presume una reunión con el ministro de Defensa venezolano, y en la que compara la técnica con una forma de «diálisis» que le ahorraría a Venezuela el gasto de enviar la flota a Rusia para su reparación.

La firma involucrada, con sede en Miami, fue pagada supuestamente por Tipco Asphalt, un antiguo cliente de Pdvsa.

Una investigación de AP reveló cómo Venezuela había estado confiando en Tipco para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses. A cambio de grandes descuentos en los envíos de crudo, Tipco pagaría las obligaciones de Pdvsa y deduciría los montos, según registros obtenidos por AP.

"Blanqueador de dinero externo"

Tipco no figura como acusado en la denuncia penal. Pero un investigador del Departamento de Seguridad Nacional, citando informes de AP, identificó a la empresa tailandesa como el «blanqueador de dinero externo» que, según la denuncia, «colaboró» con Pdvsa para mover cientos de millones de dólares en nombre del gobierno socialista de Venezuela.

Las sanciones de EE.UU contra el oficialismo hacen que sea ilegal que las empresas estadounidenses, y quienes las ayudan, hagan negocios con Pdvsa, excepto con una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Los documentos obtenidos por AP muestran que Achabal recibió tres pagos por un total de más de $ 3.6 millones a través de Tipco entre febrero de 2019 y marzo de 2020. Otros dos proveedores registrados en EE. UU no afiliados a Nobrega recibieron $ 4.1 millones adicionales de la misma manera, según los mismos registros.

Los documentos (facturas, contratos, registros de envío y recibos de transferencias) fueron entregados a AP por un exconsultor de Pdvsa ubicado fuera de Venezuela bajo condición de anonimato por temor a represalias.

¿Quién es el venezolano involucrado?

Nobrega, un venezolano-estadounidense con doble nacionalidad, estableció Achabal en la década de 1990. La compañía incluye como su dirección en el registro corporativo de Florida un pequeño almacén cerca del aeropuerto internacional de Miami identificado por un cartel gigante para otra compañía. Varias otras empresas también están registradas en la misma dirección.

No hay indicios de que Tipco supiera qué servicios estaba brindando Achabal a Venezuela, incluso cuando actuó como intermediario financiero, lo que permitió a la empresa evadir el cumplimiento de las sanciones.

Pero los investigadores obtuvieron documentos que sugieren que Achabal intentó ocultar sus tratos con Venezuela, en un momento presentando órdenes de compra de un proveedor australiano especializado en equipos de manejo de combustible para justificar más de $ 800,000 en dos transferencias a la cuenta bancaria de Achabal en Portugal.

“La policía desconoce si estos documentos de respaldo reflejan tratos comerciales reales y Nobrega los está reutilizando para justificar las transferencias electrónicas, o si fueron completamente inventados”, dijo el agente federal en su declaración jurada.

Con información de AP/Joshua Goodman 

Redactor Venepress
venepress.com
Públicado: miércoles, 18/08/2021 - 08:02 AM
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