EE.UU multó a Amazon por operaciones con personas sancionadas en Venezuela

La OFAC y la empresa llegaron a un acuerdo de cobro por $134.523

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU) multó, este miércoles, a Amazon por 134.523 dólares por efectuar envíos, ofrecer servicios, entre otras operaciones; a personas sancionadas en Venezuela, violando los múltiples programas de la Oficina de Control de Activos Extranjeras (OFAC).

EE.UU multó a Amazon por operaciones a personas sancionadas en Venezuela

De este modo, «Amazon también aceptó pedidos procesados ​​en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria».

Tomando esto en cuenta, la empresa estadounidense no solo violó la conducta con Venezuela, sino también con Cuba, República Democrática del Congo, Irán, Siria, Crimea, Corea del Norte y Zimbabue.

El documento  informó que las entregas fueron a personas ubicadas en las regiones sancionadas y que desde el 15  de noviembre de 2011 hasta octubre de 2018, quienes se encontraban en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios con la plataforma con sede en Seattle.

Amazon no pudo interceptar los pedidos enviados estas personas sancionadas

En este sentido, las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor para cuyo valor total de transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $ 269.000.

Por este error, la multa debió ser de $ 1.038.206.212; sin embargo, por divulgar el delito, la OFAC determinó que las violaciones aparentes constituyen un caso no atroz. Asimismo, el monto de la sanción monetaria civil base para estos casos es igual a la suma dela mitad del valor de la transacción por cada “violación aparente”, que en esta ocasión es de $ 134.523.

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OFAC – factores agravantes

Dentro de este orden de ideas, la OFAC consideró que los factores agravantes fueron:

  • Amazon no ejerció la debida precaución y control de sus envíos.
  • Pedidos de productos de seguridad personal en nombre de personas ubicadas en el Embajadas iraníes en Tokio, Japón, y en Bruselas, Bélgica.
  • Proporción de bienes y servicios por medio de su sitio web con miles de millones de operaciones globales anuales.

OFAC – factores mitigantes

Además de esto, también consideró factores mitigantes como:

  • Amazon no había recibido una notificación de penalización o un hallazgo de violación de la OFAC años anteriores.
  • La empresa divulgó voluntariamente las aparentes violaciones a la OFAC
  • Amazon emprendió medidas para abordar sus deficiencias de detección de sanciones.

Acuerdo entre EE.UU y Amazon por multa

Por último, el informe en donde EE.UU multó a Amazon, se puntualizó que las empresas deberán estar pendiente de los procesos en cuanto a la detección de sanciones, a través de medidas basándose en el riesgo de que su servicio este configurado adecuadamente para selección de sus clientes.

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