Detuvieron a tres empleados del Ministerio de Finanzas por fraude

Detuvieron a tres empleados del Ministerio de Finanzas por fraude

Los involucrados tenían acceso remoto al sistema del ente y a su vez a cuentas de usuarios

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este miércoles que tres empleados del Ministerio de Finanzas fueron detenidos por los delitos de fraude y legitimación de capitales.

«Informamos que fueron detenidos ocho ciudadanos, entre ellos tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional», señaló.

Además, explicó que los detenidos instalaron en una de las computadoras del organismo un programa denominado AnyDesk, el cual utilizaban para tener acceso remoto al sistema del ente y a su vez a cuentas de usuarios y contraseñas bancarias.

Los involucrados realizaron transferencias bancarias desde el Ministerio

«Con la información obtenida, realizaron transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y el Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y naturales que pedían prestadas. Luego desviaban el dinero a terceros o compraban dólares en el mercado ilegal para legitimar así el dinero sustraído», indicó

Redactor Venepress
venepress.com
Públicado: miércoles, 16/06/2021 - 03:13 PM
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