Congelaron cuentas de mexicanos vinculados con Venezuela

Congelaron cuentas de mexicanos vinculados con Venezuela

El Departamento del Tesoro dijo el jueves que impuso sanciones a tres individuos ligados al comercio petrolero

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), Santiago Nieto,  dijo este viernes que congelaron las cuentas de mexicanos sancionados por EE.UU, tras ser acusados de ayudar la administración de Nicolás Maduro a evadir las restricciones mediante el comercio petrolero.

De acuerdo a la reseña de Reuters, el titular de la unidad afirmó que están congeladas las de “todos los listados por OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)”.

En su primera medida contra las cuentas de mexicanos ligadas al comercio de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones.

Además, destacan la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García. También la de Joaquín Leal Jiménez, a quien se vincula con Álex Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

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Ambar Román
Redactor Venepress
Públicado: viernes, 19/06/2020 - 07:52 PM
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